Pubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l’utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne
Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Start up innovative: in GU il Decreto Attuativo con 200 milioni
23 Novembre 2020 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
Il CNDCEC proroga al 30 settembre il Questionario per l’Antiriciclaggio
30 Giugno 2020 in Notizie FiscaliFonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l’antiriciclaggio rimandato a settembre.
Antiriciclaggio: arrivano le nuove regole in Gazzetta Ufficiale
31 Ottobre 2019 in NormativaPubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 125/2019 che recepisce, nel nostro ordinamento, la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue).
Lotta al contante 2020: le misure approvate
17 Ottobre 2019 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
Legge di bilancio 2020: ecco le misure approvate per il contrasto all’evasione fiscale aumentando i pagamenti tracciabili
Normativa Antiriciclaggio: approvato il decreto definitivo
8 Ottobre 2019 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione alle V Direttiva
Antiriciclaggio: il Governo da l’ok definitivo alla V Direttiva
4 Ottobre 2019 in Notizie FiscaliFonte: Governo Italiano
Il Governo ha approvato, in esame difinitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)
Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro
4 Settembre 2019 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
Previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Attenzione all’utilizzo dei contanti
Antiriciclaggio 2019: regole tecniche dal 1° gennaio 2020
19 Luglio 2019 in Notizie FiscaliFonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
Regole antiriciclaggio vincolanti a partire dal 2020. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fa slittare la decorrenza degli obblighi
Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo
12 Luglio 2019 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
Antiriciclaggio: come identificare il cliente o il titolare effettivo con cui instaurare il rapporto professionale , dal 23 luglio 2019 in vigore le regole del CNDCEC
Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull’antiriciclaggio
12 Luglio 2019 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti ecc…