Modello Polivalente: invio entro l’11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante
Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
4 Aprile 2023 in Notizie FiscaliAntiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF
30 Settembre 2022 in Notizie FiscaliQuaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti
Antiriciclaggio: si del Garante al database centralizzato
7 Settembre 2022 in Notizie FiscaliIl Garante accetta lo schema normativo per il Database centralizzato Antiriciclaggio: le motivazione nella nota del 1 settembre
Reato di autoriciclaggio, anche da evasione fiscale: è arrivata la legittimazione dall’UE
28 Settembre 2021 in Notizie FiscaliLa Corte di Giustizia UE, interpretando la Direttiva antiriciclaggio, legittima le norme nazionali sull’autoriciclaggio, come quella italiana
Start up innovative: in GU il Decreto Attuativo con 200 milioni
23 Novembre 2020 in Notizie FiscaliPubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l’utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne
Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull’antiriciclaggio
12 Luglio 2019 in Notizie FiscaliIl decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti ecc…